Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới dính cáo buộc rửa tiền

Viết trên Twitter, Giám đốc điều hành Binance Changpeng Zhao thông báo "công ty không sở hữu vốn trong Zanmai Labs, chủ thể điều hành WazirX" dù trước đó, thương vụ mua bán được công khai trên website của cả 2 công ty.

Ông chủ của sàn tiền số lớn nhất thế giới cho rằng "thỏa thuận không bao giờ hoàn tất" vì sàn Binance chỉ cung cấp dịch vụ ví cho WazirX như một giải pháp về công nghệ.

Sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới Binance dính cáo buộc rửa tiền (Ảnh: Coindesk).

Trước sự phủi tay của Changpeng Zhao, người đồng sáng lập WazirX, Nischal Shetty đã nổi giận và tuyên bố "WazirX đã được Binance mua lại" trên twitter.

Shetty cho biết, Zanmai Labs là "đứa con tinh thần" do ông và các đồng sáng lập khác sở hữu. Công ty sử dụng giấy phép từ Binance để vận hành các cặp tiền điện tử liên quan đến đồng rupee Ấn Độ. Trước đó, Binance sở hữu tên miền của WazirX và quản lý tài sản tiền điện tử để thu lợi nhuận.

Các tranh cãi trên nổ ra kể từ khi Tổng cục thực thi của Ấn Độ (ED) "đóng băng" khối tàisản trị giá 646,7 triệu rupee (tương đương 8,1 triệu USD) của WazirX vào tuần trước. Nguyên nhân đến từ việc WazirX bị điều tra về tội rửa tiền và vi phạm các quy tắc ngoại hối.

Được thành lập vào năm 2018 bởi Siddharth Menon, Sameer Mhatre và Shetty, WazirX là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Ấn Độ với hơn 31 triệu người dùng tính đến tháng 3.

Theo www.techinasia.com

Tin cùng chuyên mục

4 món ăn tế bào ung thư ưa thích, nhiều người ăn hàng ngày mà không biết

Một số loại thực phẩm được coi là "món ăn ưa thích" của tế bào ung thư, tạo môi trường thuận lợi cho chúng phát triển nhanh chóng.

Cảnh báo về tác hại đáng sợ với những người có thói quen uống trà hằng ngày, hãy uống một cách thông minh

Cảnh báo về tác hại đáng sợ với những người có thói quen uống trà hằng ngày, hãy uống một cách thông minh

Nghệ An xử lý thế nào với 278 cơ sở nhà đất, trụ sở bỏ hoang?

Thông tin với Gia đình Việt Nam sáng nay (17/4), Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Lê Hồng Vinh cho hay, địa phương đang ráo riết tháo "nút thắt" xử lý hàng trăm trụ sở công bỏ hoang, sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí nguồn lực, thất thoát tài sản công trên địa bàn.

ZTE giới thiệu bộ đôi nubia V70 Design & nubia V70 Max với thiết kế thời thượng, bền bỉ vượt trội, hỗ trợ NFC cùng loạt công nghệ cao cấp với giá chỉ từ 2.390.000 đồng

Thị trường nông sản xuất khẩu: Nhìn từ ‘bức tranh’ xuất khẩu quý I

Bộ Công Thương: Nếu không đạt được giải pháp tích cực với Mỹ, mục tiêu xuất khẩu 2025 sẽ bị ảnh hưởng

Bộ Công Thương: Nếu không đạt được giải pháp tích cực với Mỹ, mục tiêu xuất khẩu 2025 sẽ bị ảnh hưởng

Lối thoát nào cho hàng Việt xuất khẩu trước mức thuế quan mới của Mỹ?

Bất động sản eo biển miền Trung “bám sóng” tăng trưởng nhờ khoảng trống dư địa đầu tư